La trama Villafuel liderada por el empresario Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas, defraudó 186 millones de euros a través del IVA de los hidrocarburos. Para poder llevar a cabo este fraude, se creó una red de empresas pantalla en España y Portugal, así como para justificar el pago de comisiones a testaferros, como el exchófer de Sánchez.
Esta trama de corrupción no sólo ha señalado a miembros del PSOE como el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, también a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Esta última fue la encargada de adjudicar la licencia a la operadora Villafuel SL y así poder defraudar millones de euros.
Según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 3 de junio de 2024 se ordenó a dicha unidad la “práctica de una serie de diligencias librando para ello requerimiento al ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al objeto de que aportan el expediente completo de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil Villafuel SL”.
Este documento señala que el requerimiento pedido el 3 de junio sobre el ministerio de Teresa Ribera y la operadora Villafuel SL, se cumplimentó el 4 de junio de 2024. Este dossier contaba con gran cantidad de información vinculada al expediente de la mercantil.
El ministerio de Teresa Ribera fue decisivo en las acciones de la operadora de hidrocarburos debido a que, sin la adjudicación de la licencia, esta empresa no podría camuflado el fraude del IVA, como apunta otro informe de la UCO, destacando que la empresa Villafuel SL comunica el pasado 15 de julio de 2022 al ministerio de Transición Ecológica que el 1 de septiembre de 2022 comenzará sus actividades como mayorista de hidrocarburos.
Ábalos señalado por la UCO por su presunta participación en la trama de los hidrocarburos
El ministerio responde el 9 de septiembre de 2022 para anunciar que le otorga la licencia que le habilita para la venta de hidrocarburos a nivel nacional. La resolución de la petición señala que habilita a la empresa como operador mayorista y que esta información ha sido remitida al director de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Extracto informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Fuente: Guillermo Rocafort
En este caso el informe de la UCO señala que Pedro Antonio Marín, uno de los principales testaferros de la trama de los hidrocarburos, comunicó a la Dirección General de Política Energética y Minas el inicio de la actividad de distribución al por mayor de carburantes desde el 1 de septiembre de 2022.
La trama de los hidrocarburos no solo salpicaría a ministros socialistas, sino al propio presidente del Gobierno, quien, según confesó Víctor de Aldama, tendría pleno conocimiento de las actividades ilegales del empresario, llegando a felicitarle por su trabajo en un mitin del PSOE.
