La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Ismael Moreno y ha acordado mantener el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productor financieros de Víctor de Aldama, investigado en el denominado ‘caso Koldo’ como presunto comisionista de la trama supuestamente dedicada al cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.
En un auto dado a conocer este miércoles, los magistrados de la Sección Segunda desestiman el recurso de apelación presentado por De Aldama contra la medida cautelar acordada el 9 de febrero por el juez instructor encargado de la investigación de este procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2.
Los magistrados explican que la medida se justifica al existir elementos indiciarios para considerar verosímil que De Aldama habría podido cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia durante la pandemia. Consideran verosímil que el investigado habría “instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación”.
La Sala de lo Penal también considera adecuado el bloqueo con el fin de evitar la sustracción de bienes del investigado a la acción tutelar del juzgado de instrucción, que quedaría mermada si se accediera a la pretensión del desbloqueo de las cuentas. Señala que, tal y como expone el juez en el auto de bloqueo, «la investigación ha revelado además que De Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional” y “del análisis preliminar de las cuentas bancarias de Juan Carlos Cueto y Víctor Gonzalo de Aldama y de los entornos societarios controlados por ambos investigados existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos”.
Ábalos no considera que haya ‘caso Koldo’
La Sala concluye que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas. También advierte, “sin perjuicio de que el avance de la instrucción fortalezca o debilite estos indicios; y un debilitamiento podría conducir a un replanteamiento de la medida cautelar impugnada”.
Por otro lado, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes que encargó todo el asunto de las contrataciones para la compra de material sanitario en pandemia al subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, ha puesto en duda que exista una ‘trama Koldo’ y se ha preguntado “dónde n”» se cobran comisiones.
