La Guardia Civil ha entregado al juez Joaquín Aguirre un informe que detalla la existencia de tres millones de euros sin justificar en las cuentas bancarias de Ana Paula Rufas, esposa de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA). Esta suma ha sido detectada en múltiples cuentas y depósitos desde 1992 hasta 2023, y su origen está actualmente en proceso de investigación.
El informe destaca que los fondos ingresados en las cuentas de Rufas parecen desproporcionados en relación con sus ingresos conocidos y su actividad profesional. Según los datos aportados por las entidades bancarias, las transacciones realizadas en las cuentas de Rufas son “atípicas” y no concuerdan con los ingresos esperados para una persona en su situación. La Guardia Civil ha solicitado una revisión detallada de estos movimientos, incluyendo la verificación de cheques y depósitos en efectivo, así como la revisión de toda la documentación adicional que podría justificar estos ingresos.
Pagos del FC Barcelona a Negreira
El núcleo del caso Negreira gira en torno a los pagos realizados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira por concepto de asesoría arbitral. La investigación, iniciada en febrero del año pasado tras una denuncia de la Agencia Tributaria, ha revelado que el FC Barcelona pagó más de 7,5 millones de euros a Negreira entre 2001 y 2018. Estos pagos se efectuaron a través de la empresa Dasnil 95, propiedad de Negreira, y han sido objeto de un intenso escrutinio debido a la falta de documentación detallada sobre los servicios prestados.
El informe actual sugiere que el dinero recibido por Negreira por asesorías arbitrales no ha sido adecuadamente documentado, lo que plantea serias dudas sobre la naturaleza y el alcance de estos servicios. Además, la investigación ha identificado que otros miembros de la familia Negreira también estaban autorizados para operar las cuentas bancarias de Dasnil 95, lo que ha llevado a la ampliación de la investigación a estos familiares.
El caso ha tomado un giro más complejo con la reciente ampliación de la investigación a otros familiares de Negreira. El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha solicitado a la Agencia Tributaria que profundice en las cuentas y transacciones de otros parientes de Negreira, ya que no se puede descartar que ellos también hayan recibido fondos económicos indebidos. En septiembre del año pasado, un informe de la Guardia Civil había indicado que no se podía descartar la posibilidad de que otros miembros de la familia pudieran haber sido destinatarios de fondos sustraídos.
El juez Joaquín Aguirre ha decidido mantener el mes de agosto como hábil para la instrucción del caso, lo que permite la presentación de nuevos escritos y la solicitud de prórrogas. El magistrado ha indicado que antes de que termine el periodo de prórroga el 1 de septiembre, resolverá las cuestiones pendientes. La Guardia Civil está trabajando en la elaboración de un nuevo informe que podría arrojar más luz sobre las irregularidades y avanzar en la resolución del caso.
