La tercera trama de los hidrocarburos vinculada al empresario y cabecilla de la trama Villafuel SL, Claudio Rivas, defraudó 74 millones de euros a través del IVA de los hidrocarburos.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desvelado que en realidad había tres tramas de corrupción vinculada al fraude del IVA de los hidrocarburos y que comparten protagonistas, entre ellos; el empresario y socio de Claudio Rivas, Víctor de Aldama, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el exchófer de Sánchez y empresario cordobés, Cristián Corvillo.
Según varios informes de la UCO, la primera trama, conocida como Gaslow, lidera el fraude con un desfalco de 400 millones de euros. La segunda, la red Villafuel, habría defraudado 186 millones, mientras que la tercera, denominada Tradea, suma otros 74 millones de euros.
La trama Tradea Bros, está siendo objeto de una investigación en las Diligencias Previas 97/2023, seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional.
Según la UCO esta empresa está “actualmente inhabilitada en el listado de operadores de la CNMC desde el 1 de diciembre de 2023”. Así mismo, señala que esta mercantil están vinculada a diversas operaciones de fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos, “posicionándose concretamente como comercializadoras integradas en el esquema defraudatorio. El hecho de que le preguntaran por esa sociedad en una conversación abierta y que esta estuviera involucrada en la operativa comercial investigada evidencia, tras el nerviosismo Claudio Rivas, que este ejercería el control sobre determinadas comercializadoras, siendo esta una de ellas”.
Fuente: Guillermo Rocafort
La UCO ha acusado a la socialista, Teresa Ribera, de adjudicar a dedo licencias a empresas de Aldama y Claudio Rivas
El ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, otorgó múltiples licencias de hidrocarburos para que distintas mercantiles que conformaban la red de empresas pantalla que defraudaron el IVA de la venta de los hidrocarburos en distintas tramas de corrupción en las que se ha vinculado a la exministra.
La UCO ha acusado a la socialista, Teresa Ribera, de adjudicar a dedo licencias a empresas de Aldama y Claudio Rivas que no cumplían la exigencia de disponer de un capital social mínimo de 3 millones de euros. El informe de la UCO que señala esta vinculación es el ATESTADO Nº 209/2024. (DILIGENCIAS PREVIAS 147/2024).
Fuente: Guillermo Rocafort
“Que la forma de alcanzar el capital social de 3 millones de euros que le permitió cumplir con el requisito financiero necesario para la obtención del título de operador de hidrocarburos, parece inconsistente, método que se ha detectado en otras operadoras instrumentales investigadas por la UCO en otros procedimientos judiciales y que se concretó en la cesión de créditos contraídos por la operadora a través del administrador, establecido en la sociedad Still Growing”, señala el informe de la UCO.
