El empresario Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas, defraudaron a través del IVA de los hidrocarburos hasta 186 millones de euros, según detalla la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esta trama de corrupción contó con la presunta participación de ministros socialistas como es el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La UCO ha señalado en distintos informes que la trama de los hidrocarburos sería la segunda parte de una trama de corrupción anterior llama ‘Gaslow’, la cual compartiría la presencia de varios de sus protagonistas como son de Aldama, Rivas y Ábalos. Ahora, un nuevo informe de la UCO señalaría que la trama de corrupción se extiende a una tercera parte y se enmarcaría en el caso ‘Tradea Bros’.
Según el informe mencionado, primero tuvo lugar la trama Glaslow, en la que se defraudaron hasta 400 millones de euros a través del IVA. Posteriormente tuvo lugar el caso Villafuel, a través del que se habrían robado 186 millones de euros. Finalmente, la UCO ha resuelto que existe una tercera parte que conforma esta red de corrupción y es el caso Tradea Bros, objeto de otra investigación penal en las Diligencias Previas 97/2023, seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional.
“En relación a la mercantil Ferro Energía SL hay que destacar que se dedica por objeto social al comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados”, señala el informe. Hay que destacar que las empresas que conforman las distintas tramas de corrupción, todas ellas se dedican a la venta de hidrocarburos, están compuestas por una red de empresas pantalla con las que camuflaban el dinero defraudado a través del IVA y comparten protagonistas.
Según este informe la empresa Ferro Energía cuenta como administrador único con Manuel, quien a su vez aparece en el registro mercantil como administrador único de la mercantil Hermoji Servicios Integrales SL y Platinum Carburantes, “siendo una distribuidora que adquiría producto a la operadora mayorista de hidrocarburos Grupo Bravo Continental SL, anteriormente denominada Tradea Bros Operador Petrolídero”.
Claudio Rivas gestionó la trama de los hidrocarburos y la trama Gaslow
Así, la empresa Tradea Bros, posteriormente Bravo Continental SL, está inhabilitada actualmente en el listado de operadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde el 1 de diciembre de 2023. Esta empresa hay que recordar que está siendo investigada seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional.
Extracto del informe de la UCO sobre la trama Tradea Bros. Fuente: Guillermo Rocafort
Este mismo informe destaca que las mercantiles mencionadas anteriormente están “vinculadas a diversas operaciones de fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos, posicionándose concretamente como comercializadoras integradas en el esquema defraudatorio”.
“El hecho de que le preguntaran por esa sociedad en una conversación abierta y que estuviera involucrada en la operativa comercial investigada evidencia, tras el nerviosismo de Claudio Rivas, que este ejercería el control sobre determinadas comercializadoras, siendo esta una de ellas”, aclara la UCO sobre la presencia de Claudio Rivas en esta tercera trama de corrupción.
En cuanto a la presencia de “Manuel” en la trama ‘Tradea Bros’, la UCO señala que trece días más tarde tiene lugar “una llamada preguntando por la misma sociedad, preguntando por su administrador, el ‘señor Hermoso’, mostrando Claudio Rivas gran inquietud y desestimando la relación con la mercantil ferro Energía SL administrada por Manuel”.
