El juez de la Audiencia Nacional que investiga al empresario Álvaro Romillo por la presunta estafa piramidal cometida por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones de la que fue máximo dirigente, ha acordado prorrogar el secreto de la causa a la espera de recibir documentación de República Dominicana.
En un auto de este lunes recogido por Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción Número 4 accede a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y explica que las actuaciones permanecerán bajo secreto al menos hasta el mes de abril.
El Ministerio Público explica en un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias que hace un mes que se libró “comisión rogatoria a República Dominicana” y que además “está pendiente el análisis por el departamento de Delitos Económicos y Delincuencia Internacional de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil del resultado de la documentación recibida hasta la fecha”.
“Lo que hace aconsejable el mantenimiento de la medida acordada a fin de evitar que se pueda ver frustrada la investigación en el supuesto de alzarse precipitadamente tal medida y antes de conocer el alcance de los hechos y responsables que habrán de ser llamados al procedimiento”, recomendó la Fiscalía.
Cabe recordar que Romillo, alias ‘Cryptospain’, aseguró el pasado mes de noviembre en la Audiencia Nacional que entregó 100.000 euros en metálico al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.
Fue el pasado mes de diciembre cuando el instructor decidió enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que investigasen a Pérez por delito electoral y financiación ilegal de partidos políticos al apreciar “indicios sólidos” de responsabilidad penal. El alto tribunal, sin embargo, todavía no ha decidido si asumirá esa investigación.
Así, en la Audiencia Nacional se investiga, todavía en secreto, únicamente la presunta estafa piramidal que habría cometido Madeira Invest Club.
La documentación presentada junto con la denuncia apunta a que hay 27.000 afectados por estafa
En el momento de abrir la causa, el juez señaló que los documentos incorporados en las denuncias y enlaces a información externa apuntan a que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio podría superar los 300 millones de euros.
Desde Aránguez Abogados, que actúan en representación de Asociación de Usuarios de Criptomonedas y defienden los intereses de algo más de 500 afectados, cifran el fraude en más de 300 millones de euros.
El despacho aduce en su denuncia que Romillo, que se presentaba bajo el alias CryptoSpain, “alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas”.
En su ampliación de denuncia, sostenían que Romillo habría manifestado “públicamente la vinculación de esta trama” con el eurodiputado, “motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados”.
Por su parte, desde Zaballos Abogados, actuando en representación de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, calculan que los estafados superan las 2.700 personas y el fraude alcanzaría los 600 millones de euros.
