Un empresario colombiano es detenido por financiar a Hizbulá

Las autoridades colombianas han detenido a Mahdy Akil Helbawi, un empresario colombo-libanés acusado de utilizar un complejo entramado de empresas para exportar ilegalmente carbón vegetal y financiar al grupo chií libanés Hizbulá, considerado una organización terrorista por varios países. Helbawi, también conocido por los alias ‘Jonathan’ o ‘El Jefe’, fue capturado en una operación policial en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela y capital del departamento de Norte de Santander. La detención fue posible gracias a información proporcionada por la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).

Según la Fiscalía de Colombia, Helbawi ha estado involucrado en la producción ilícita de carbón vegetal desde 2016, utilizando zonas rurales del departamento de La Guajira, en el norte del país, como base de sus operaciones. Este carbón era luego comercializado a través de una empresa de exportaciones que él mismo habría creado como fachada para evadir los controles aduaneros y las regulaciones nacionales.

El esquema delictivo funcionaba de la siguiente manera: el carbón se transportaba desde La Guajira hasta puertos en Cartagena, desde donde era embarcado hacia varios destinos internacionales, incluyendo Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. Parte de las ganancias obtenidas por la venta del carbón habrían sido destinadas a financiar a Hizbulá, lo que ha desatado preocupaciones a nivel internacional por la conexión entre el crimen organizado y el terrorismo.

La captura de Helbawi ha llevado a la Fiscalía a imputarle varios delitos, entre ellos aprovechamiento ilícito de recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso. Sin embargo, Helbawi no ha aceptado ninguno de los cargos imputados. Un juez ha dictaminado que deberá permanecer detenido mientras continúa la investigación.

La investigación reveló que Helbawi había constituido una sociedad comercial en Barranquilla, la cual fue utilizada para blanquear más de 4.976 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) mediante operaciones de comercio exterior. Este dinero, que fue ocultado a través de complejas transacciones financieras, evitó el pago de impuestos al Estado colombiano. Entre 2016 y 2022, Helbawi comercializó 2,4 toneladas de carbón vegetal extraído sin las autorizaciones legales pertinentes, generando ingresos ilícitos que fueron transferidos a sus cuentas bancarias mediante 117 giros internacionales, sumando un total de 5.439 millones de pesos (alrededor de 1,33 millones de dólares).

La Fiscalía ha subrayado que el caso de Helbawi es un claro ejemplo de cómo las actividades criminales pueden estar vinculadas a la financiación de grupos terroristas, lo que representa un desafío significativo tanto para la seguridad nacional como para la estabilidad internacional. La operación ha sido un golpe importante contra las redes de financiamiento ilícito que conectan América Latina con el Medio Oriente, y las autoridades continúan investigando para desmantelar otras posibles conexiones y redes involucradas en actividades similares.