La empresa Villafuel SL, operadora de hidrocarburos, estaba controlada por los hermanos Claudio y María Luisa Rivas. La energética está en el foco de la polémica después de que una investigación llevada a cabo por la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, destapara un fraude de 180 millones de euros.
Los agentes detuvieron a 14 personas, que a día de hoy se encuentran en la prisión Soto del Real, salvo el empresario Víctor de Aldama. Claudio Rivas, está acusado de evadir el pago del IVA en la venta de los hidrocarburos. Su hermana también está acusada de participar en dicho fraude, y se encuentra bajo el régimen de prisión provisional.
La trama también involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Quien supuestamente fue beneficiado con un chalé en la exclusiva urbanización La Alcaidesa, en Cádiz. La persona que le habría facilitado la compra de este inmueble es la empresaria Carmen Pano. La cual, ha confesado ser la persona que llevó 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz, para hacer uno de los múltiples pagos relacionados con la trama de los hidrocarburos.
En dicha trama, el empresario Víctor de Aldama y Claudia Rivas tuvieron un papel principal utilizando la empresa energética Villafuel SL, para defraudar el IVA de los hidrocarburos. Una cuestión que consiguieron debido a las licencias que obtenía la empresa a través del comisionista de Aldama, quien intercedía en Ferraz para conseguir dichas adjudicaciones a dedo.
Una investigación que habría comenzado a llevar a cabo la UCO hace tres años, según confiesa Claudio Rivas en un audio publicado en exclusiva por The Objective. Una empresa de la que se conoce relativamente poco, pero que ha llevado a trece personas a la cárcel por su presunta participación en el fraude del IVA de los hidrocarburos.
Miembros del PSOE participaron en la trama de los hidrocarburos
Así, algunas de las personas que se han visto relacionadas de manera profesional y que habrían tenido cargos de administrador, apoderado y socio único entre 2020 y 2022, no son solo los hermanos Rivas y De Aldama. Según se ha conocido por este medio, la empresa European Tax Lax Global Audit Asssurance SL, la cual sus profesionales están especializados en sostenbilidad.
En cuanto a los apoderados, aparecen los nombres de Juan Maximino Álvarez Macías, cuyo nombramiento tuvo lugar el pasado 28 de junio de 2021. Según refleja en su LinkedInd, trabajó en Galp, como delegado en Asturias, León, Valladolid y Zamora desde marzo de 1991 hasta septiembre de 2016. Posteriormente ha sido gerente en Villafuel SL, desde marzo de 2021 hasta noviembre de 2021. En su etapa en la empresa de los hidrocarburos, fue gerente en León desde febrero de 2021 hasta 2021.
Tras su etapa en Villafuel S.L, es jefe de mantenimiento, sistemas, seguridad y Desarrollo en la empresa Beta Renovable Group. Comenzó en febrero de 2017 y a día de hoy continúa manteniendo este puesto.
Esquema del papel de la hermana de Claudio Rivas en su empresa, Still Growing S.L
Óscar González Gutiérrez, y su nombramiento fue el 1 de junio de 2021. El tercer apoderado de la empresa Villafuel S.L. era Vanesa García López, al igual que el apoderado anterior, su nombramiento tuvo lugar el pasado 1 de junio de 2021, hasta el 28 de junio de 2022. Ha trabajado en la empresa Marlu’s Aparados SL, hasta 2017. Posteriormente, trabajó en Luismar Cosidos y Timbrados S.L. Su tercera empresa fue Villafuel S.L. En 2022, trabajó en Garmar Cosidos SL. Por último desempeña un cargo en Zule Aparados S.L.
El último de los apoderados es la hermana de Claudio, María Luisa Rivas-Ruiz-Capillas, quien, al igual que varias de las personas que sustentan el mismo cargo que ella, su nombramiento tuvo lugar el 1 de junio de 2021.
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Así mismo, ha participado de manera profesional con la empresa Still Growing SL; con fecha 25 de agosto de 2021, se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad. La empresa Still Growing S.L se constituyó el 22 de julio de 2020, cuenta con un capital social de 3.000 euros. Sus cifras de ventas de 0,5M. La titularidad de esta es únicamente de María Luisa Rivas Ruíz-Capillas.
El 26 de agosto de 2021, se nombró como administrador único de la sociedad, Explotación Agropecuaria Cofiñal S.L a Rivas. La cual está señalado en el Registro Mercantil, que dicha sociedad tiene como objeto la explotación agrícola y ganadera en régimen intensivo y extensivo, especialmente la explotación ganadera de ganado porcino, vacuno, ovino, avícola y caprino; así como adquisición, cría, engorde, comercialización, distribución y explotación de ganado terrestre.
Se creó el 10 de noviembre de 2020 y cuenta con un capital social de 10.000,00 euros. Según consta en el Registro Mercantil cuenta con tres cargos. El apoderado, Luis Lara Martín, quien participó de esta sociedad el 17 de junio y finalizó su relación laboral con a la empresa el 18 de octubre de 2024. En relación a los hermanos Rivas, Claudio, fue administrador único desde el 30 de noviembre de 2020, hasta el 26 de agosto de 2021.
Por su lado, María Luisa, hermana de Claudio, es administradora única desde el 26 de agosto de 2021 hasta la actualidad. En relación a las personas que han tenido el cargo de administrador único de Villafuel S.L, salen a la luz los nombres de Pedro Antonio Marín Alba, cuyo nombramiento fue anterior al de los apoderados anteriormente mencionados.
Pedro Antonio Marín Alba cuenta con un currículum más extenso que el resto de empresarios que han participado en la trama de los hidrocarburos. El 16 de diciembre de 2003 creó la empresa Pisando Bien SL, la cual se dedica a la compraventa, permuta, alquiler, administración, gestión y explotación de todo tipo de bienes inmuebles, ya sean rústicos o urbanos. Cuenta con unas ventas de 0,5 M de euros, aunque la última vez que presentó sus cuentas fue en el año 2019.
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La siguiente empresa en la que tuvo participación es Ecointer Inversiones S.L. La cual se dedica a la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español. S constituyó el 11 de febrero de 2011. Cuenta con un beneficio en ventas de 0,5M de euros, y la última vez que presentó sus cuentas fue en 2022.
Su desempeño laboral en dicha empresa comenzó el 19 de mayo de 2011, y terminó el 21 de septiembre de 2023. Posteriormente participó como apoderado solidario de la empresa Villamanta Área de Servicios S.L. La cual se constituyó en 1998. No se conoce la fecha exacta en la que comenzó su participación en dicha empresa, pero sí se conoce que dejó la empresa el 21 de agosto de 2014. Al igual que Alan Lloyd Rohrbach, el otro apoderado solidario.
Nombramientos de María Luisa Rivas y Vanesa García en la empresa Villafuel S.L. Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Otras empresas en las que participó como administrador único, apoderado solidario y como parte de la administración mancomunada son; Gespema Global SL, Ecopein Global SL, Villafuel SL, Still Growings SL. Estas dos últimas hay que recordar que fueron socios el empresario imputado por la trama de los hidrocarburos, Claudio Rivas y su hermana, María Luisa Rivas.
Otras de las empresas en las que ha desempeñado una labor profesional Marín Alba son; Unidad de Suministros Sanse SL. En relación a empresas de autolavado, conformó: Fuenlabrada Sur Autolavado La Ballena SL, Algemesí Autolavado La Ballena SL y Carmona Autolavado La Ballena SL. En relación al sector de los combustibles, se encuentran en su currículum Combustibles Peninsulares SL y Tomares Unidad de Suministro de Combustible SL.
