La revelación de la creación de una sociedad offshore en República Dominicana apenas un mes después de su salida de la RFEF ha generado preocupación y ha destapado una red de conexiones y posibles prácticas irregulares.
La sociedad offshore, registrada bajo el nombre de Conecta 17 Consulting, cuenta con Rubiales como socio, administrador y gerente. Sorprendentemente, esta sociedad guarda una similitud notable con una empresa homónima controlada por Rubiales en España, la cual ha estado envuelta en movimientos de dinero de manera cuestionable. Javier Martín Alcaide, conocido como Nene y amigo cercano de Rubiales, figura también como socio en ambas empresas, añadiendo más capas a esta trama.
Conecta 17 Consulting vinculada con una empreza controlada por Rubiales
Lo más llamativo es la ubicación de la sede de esta sociedad offshore: los lujosos apartamentos del 365 Hotel & Beach Club en Punta Cana. Estos apartamentos fueron cedidos por la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, para su gestión por Israel Dorado, quien según investigaciones de la Guardia Civil podría estar actuando como testaferro de Rubiales. La conexión entre los Hidalgo y Rubiales se estableció a través de la amistad entre Nene y el yerno del presidente de Globalia, evidenciando una red de relaciones comerciales compleja.
Las investigaciones apuntan a que Rubiales ha pasado la mayor parte de su tiempo en República Dominicana en este resort. Además, se ha revelado que Martín Alcaide también tiene una residencia cercana, lo que sugiere una estrecha colaboración entre ambos en actividades comerciales en la isla.
Investigaciones de la Guardia Civil
El papel de Conecta 17 en España también está bajo dudas , ya que se sospecha que ha estado involucrada en prácticas corruptas. Transferencias internacionales detectadas por la Guardia Civil apuntan a un trasvase monetario significativo desde la empresa española hacia la dominicana, evidenciando la conexión entre ambas entidades y el posible uso de la sociedad offshore para fines ilícitos.
Además, se ha descubierto que Rubiales y Martín Alcaide podrían estar realizando inversiones conjuntas en República Dominicana, incluyendo la explotación de hoteles y proyectos inmobiliarios. Este entramado societario, en el que también estaría involucrado Israel Dorado, habría facilitado a Rubiales el acceso a oportunidades comerciales tras su salida de la RFEF.
Las cuentas bancarias de Rubiales en España y República Dominicana han sido embargadas, pero se ha constatado un estilo de vida lujoso en la isla, sugiriendo que los contactos y proyectos ya establecidos podrían estar respaldando su situación financiera.
La implicación de Israel Dorado, quien presuntamente habría transferido dinero obtenido de manera fraudulenta a República Dominicana, completa el cuadro de esta trama, donde todas las empresas están vinculadas al sector inmobiliario y del ocio.
