Según informa EFE, a raíz de una operación dirigida por la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares. Bajo requerimiento de la fiscalía de Stade en Alemania. Dos personas han sido arrestadas por la comisión de una presunta estafa valorada 146 millones de euros utilizando una cooperativa de consumidores. Se estiman que pueden haber 4.200 ciudadanos alemanes.
Una compleja estructura de fraude con tentáculos en varios países.
Las detenciones producen en el seno de la operación ‘Kruger’. Se llevó en conjunto por la Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (proyecto financiado por la Unión Europea, liderado por la Direzione Investigativa Antimafia italiana), ha informado el instituto armado en un comunicado.
El cabecilla de la estafa fue detenido en Alemania, allí se realizaron 19 registros, a la vez que se llevaban a cabo 6 más en la localidad mallorquina de Capdepera, y otro en Polonia. En uno de los domicilios en Mallorca se intervinieron un arma corta, dispositivos digitales de almacenamiento, joyas y relojes de gran valor económico. En otros domicilios y oficinas inspeccionados en Mallorca, los agentes incautaron numerosa documentación relacionada con la estafa investigada.
El origen de la investigación.
La operación comenzó a través de una orden europea de investigación por los supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre una cooperativa de consumidores. Esta organización ofrecía a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas a dicha cooperativa.
El detenido había creado una cooperativa cuyo objetivo era conceder a sus miembros un tipo de interés lucrativo. Esta cooperativa ofrecía a sus miembros ventajas en su vida diaria a través de la colaboraciones con socios comerciales, como eran descuentos o créditos para las compras en negocios, tiendas de internet o en estancias vacacionales.
Transferencias sospechosas de dinero.
El detenido transfirió el dinero pagado por los miembros de la cooperativa, realizando pagos, préstamos y transferencias de ingentes cantidades dinero a otras sociedades en Alemania. Dichas empresas las cuales apenas tenían liquidez operaban también a través de un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y a sus adláteres.
