La Audiencia Nacional ha confirmado la apertura de una investigación a Ángel Sánchez Arenas, marido de Esperanza Teba Samblás Quintana, directora general de fondos UE del Ministerio de Hacienda. Así, el Juzgado Central de Instrucción número dos ha abierto unas diligencias previas a raíz de una querella presentada por el empresario Andrés Lietor. En este recurso, el empresario denuncia unos presuntos delitos de falsedad documental, uso de documento falso y estafa contra Sánchez Arenas.
El empresario Andrés Lietor, ha señalado que el marido de Esperanza Teba Samblás Quintana le estafó una cantidad “millonaria al usurparle sus empresas y el patrimonio millonario de las mismas”. El marido de la directora general de fondos UE del Ministerio de Hacienda de Sánchez ingresó una cantidad de 100.000 euros mensuales entre el 28 de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2019.
La cantidad se ingresó a través de los “rendimientos de los alquileres del Casino Hotel Hispaniola”, un complejo hotelero ubicado en Santo Domingo que consiguió despojarle a sus socios, según publica el medio digital OKdiario.
Ángel Sánchez Arenas, marido de Esperanza Teba Samblás Quintana, recibió por el alquiler del casino Hotel Hispaniola, 5.600.000 dólares estadounidenses pagados por la empresa SCB Hispaniola dominicana. Según OKdiario, Sánchez Arenas cobró por el “alquiler de la discoteca, entre los días 15 de julio de 2015 y 20 de agosto de 2019, por un importe de 17.700 dólares mensuales pagados por el empresario Rafael Reyes”.
Así mismo, ingresó “las rentas del campo de fútbol del hotel por un valor de 68.654 dólares a través de la sociedad arrendataria World Trade Ventures. Todos estos pagos rozan los seis millones de euros que ahora se le reclaman en la Audiencia Nacional”.
Andrés Lietor presenta una querella contra el marido de Esperanza Teba Samblás Quintana
Según consta en la querella presentada por el empresario Andrés Lietor, las cantidades anteriormente mencionadas se cobraron supuestamente mediante “una estafa económica realizada en República Dominicana tras apropiarse de tres empresas: Palmeras Comerciales, Internacional y CFF”. Hay que destacar que Ángel Sánchez Arenas constaba inscrito en el Registro Mercantil de las sociedades como gerente o administrador único de las mismas.
En la querella presentada por el empresario y publicada por OKdiario, Lietor confiesa que el marido de la directora general de fondos UE del Ministerio de Hacienda: “Se apropió de la aparente representación legal de las tres sociedades, de su actividad comercial, de su sede social, archivos y documentación oficial y privada de todo tipo y condición, así como del uso y abuso de su patrimonio, entre los que se encuentra la propiedad de los inmuebles del Hotel Hispaniola (valorado en 50 millones de dólares), la propiedad del inmueble del Hotel Santo Domingo (valorado en 80 millones de dólares), seis viviendas en el edificio Torre Boreo (valoradas en 4 millones de dólares), un solar en la avenida Winston Churchill esquina a la avenida Rómulo Betancourt (valorado en 5 millones de dólares), y seis millones doscientos mil (6.200.000) metros cuadros de terreno dando fachada al mar en la playa de Punta Cana (valorados en 500 millones de dólares)”.
